网站首页

江西加强非法集资监测预警

大字 日期:2017-11-07 来源:江西日报

  原标题:江西加强非法集资监测预警

  热线举报金融机构及员工涉嫌行为可获奖励

  为加强和规范我省银行业非法集资监测预警工作,维护辖内金融生态稳定,近日江西银监局创新采用“五点法”开展非法集资监测预警,并在全国率先提出严禁银行业金融机构为非法集资活动提供任何金融服务的要求,充分发挥银行业在防范和打击非法集资中的前哨作用。具体做法如下:建立监测点。每家银行业金融机构在每个设有营业网点的县(市、区)建立一个非法集资监测点,负责疑似非法集资信息的收集、分析和报告工作。截至2017年9月末,全省银行业金融机构已设立1225个监测点;建立报告点。在各银监办、各银监分局、江西银监局三级总计确定116个报告点。监测点发现疑似非法集资线索后,24小时内报相应的报告点;建立研判点。在各设区市设立11个研判点。报告点收到疑似非法集资线索报告后,报请当地处非办组织相关部门进行初步研判:认为涉嫌非法集资的,报请省处非办组织相关部门进行定性;认为涉嫌非法集资犯罪的,移送当地公安部门立案侦查;建立定性点。全省设有1个非法集资定性点,由省打击和处置非法集资工作领导小组召集相关成员单位研究定性;建立监管点。全省三级银监部门共设有116个监管点:各研判点初步定性涉嫌非法集资的,由属地银监部门向银行业机构通报情况,提示风险,要求其审慎提供金融服务,最终被省打击和处置非法集资工作领导小组定性为非法集资的,由江西银监局提示相关银行业金融机构禁止为该非法集资活动提供任何金融服务。

  按照银监会部署,江西全省范围内组织开展了银行业市场乱象整治工作,对银行业不当收费开展重点检查,共发现问题22个,对检查发现的违规收费行为已全部要求银行业机构整改及清退,并依法严格处罚,罚款金额共计146.99万元,没收违法所得15.95万元。此外,会同省政府金融办对全省贷款中间环节收费进行专项整治。通过开展现场检查和各类整治,有效遏制银行不规范服务收费行为。

  友情提醒:

  广大读者可通过江西省非法集资举报热线“961555”及各银行业金融机构非法集资监测点公布的举报热线,举报银行业金融机构及其员工、客户涉嫌非法集资活动的线索。线索经核实并立案侦查后,有关部门将按《江西省非法集资举报奖励办法》对举报人进行奖励,并落实举报人人身安全保障等措施。全省银行业金融机构将按照相关规定协助公安机关做好涉及非法集资账户资金查控工作,并根据其要求,对涉嫌非法集资单位或个人的账户进行动态监控,防止抽逃、转移、藏匿资金,保护金融消费者的资金安全。(记者 吴艳雯)

[责任编辑:贺海蓉]

南昌新闻网版权与免责声明

1、本网转载文字、图片等稿件均出于为公众传播有益资讯信息并且不以盈利为目的,转载稿件不意味着赞同其观点或证实其内容的真实性,本网不对其科学性、严肃性等作任何形式的保证。如其他媒体、网络或个人从本网下载使用须自负版权等法律责任。

2、本网站内凡注明“来源:南昌新闻网”的所有文字、图片和音视频稿件均属本网站原创内容,版权均属“南昌新闻网”所有,任何媒体、网站或个人未经本网站协议授权不得转载、链接、转贴或以其他方式复制发表。本网站原创内容版权归本网站所有,内容为作者个人观点,本网站只提供参考并不构成任何商业目的及应用建议。已经由本网站协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明稿件来源:“南昌新闻网”,违者本网将依法追究法律责任。

3、凡本网站转载的所有的文章、图片、音频、视频文件等资料的版权归版权所有人所有,本网站采用的非本站原创文章及图片等内容无法一一和版权所有人联系,如果本网所转载稿件的作者或编辑认为其作品不宜上网供大家浏览,或不应无偿使用,请及时用电子邮件(ncnews123@sina.com)或电话(0791-86865371,0791-86865387)通知本网,本网将迅速采取适当措施,避免给双方造成不必要的经济损失。

4、对于已经授权本站独家使用提供给本站资料的版权所有人的文章、图片等资料,如需转载使用,需取得本网站和版权所有人的同意。

24小时论坛热帖

< 分享到 设置
+ - 正文字号